對其分支機構執行客戶盡職調查制度、客戶身份資料及交易記錄保存制度的情況進行監督管理。 金融機構應當要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家或地區法律規定允許的范圍內，執行本辦法的有關要求，駐在國家或地區有更嚴格要求的，遵守其規定。

為了督促金融機構有效履行反洗錢和反恐怖融資義務，規范反洗錢和反恐怖融資監督管理行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規，制定本辦法。 第二條？ 本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構： （一）開發性金融機構、政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行

總體要求 第一條 為深入實踐風險為本原則，指導法人金融機構落實《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》，識別、評估洗錢和恐怖融資（以下統稱洗錢）風險，優化反洗錢和反恐怖融資（以下統稱反洗錢）資源配置，制定和實施與其風險相稱的管理策略、政策和程序，提升反洗錢工作有效性，根據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律法規，制定本指引。

其他突出貢獻的單位和個人，按照國家有關規定給予表彰、獎勵。 第十一條 對在中華人民共和國領域外對中華人民共和國國家、公民或者機構實施的恐怖活動犯罪，或者實施的中華人民共和國締結、參加的國際條約所規定的恐怖活動犯罪，中華人民共和國行使刑事管轄權